TSJ ordena remitir al área Metropolitana de Caracas juicio relacionado con legitimación de capitales

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno - Cortesía

La Sala de Casación Penal con ponencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, ordenó sustraer del Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui la causa seguida al ciudadano Majd Hansi, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y ordenó la remisión del expediente de este caso a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que ésta distribuya el conocimiento del juicio en un nuevo Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal.

La Sala, tras avocarse de oficio y declarar procedente el avocamiento, acordó la suspensión inmediata de la causa cursante ante el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui seguida contra el ciudadano Hansi, consideró que los hechos de este proceso comportan un delito grave a través del cual se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, y que se trata de hechos que de no dárseles oportuna atención por parte del Estado pueden llegar a afectar el orden procesal, perjudicando ostensiblemente la imagen del Poder Judicial y la paz pública, de acuerdo a lo reseñado en la nota de prensa del TSJ.

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En el proceso penal que originó el avocamiento de la Sala, el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui decretó el sobreseimiento de la causa seguida contra el ciudadano Majd Hansi, ordenó la libertad del mismo y decretó el levantamiento de la medida de incautación de la cantidad de un millón de dólares americanos en efectivo, los cuales le fueron incautados a Hansi por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en un puesto de control en la población de Clarines, estado Anzoátegui, cuando los transportaba de forma oculta en un vehículo particular y quien alegó que dicho dinero pertenece a una empresa minera.

En el fallo N° 006-2021, la Sala de Casación Penal acordó la notificación del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela para que designe al representante del Ministerio Público que siga conociendo de este asunto y remitir copia de la decisión a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui.

Fuente: Nota de prensa

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