Nueva York acelera las investigaciones sobre transacciones inmobiliarias de Trump

Mientras el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a juicio esta semana en el Senado por cargos de incitar a la insurrección del Capitolio del 6 de enero, las investigaciones criminales y civiles de sus negocios se están acelerando en Nueva York.

Los fiscales de Manhattan que investigan el negocio inmobiliario de Trump en busca de posibles fraudes fiscales y de seguros han intensificado las entrevistas con testigos en los últimos meses y han contratado contadores forenses, dijeron a Reuters cuatro personas familiarizadas con la investigación penal. 

Una investigación civil separada del fiscal general del Estado sobre si la empresa informó falsamente sobre el valor de las propiedades recibió un impulso el 29 de enero, cuando un juez de la Corte Suprema de Nueva York ordenó a la Organización Trump entregar documentos.

Se espera pronto una decisión de la Corte Suprema de EEUU Sobre si el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr, puede obtener ocho años de los registros fiscales de Trump y otra información financiera de la firma de contabilidad Mazars. Dos personas familiarizadas con la investigación criminal del fiscal de distrito esperan que el tribunal actúe este mes.

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Las declaraciones de impuestos de Trump podrían proporcionar evidencia convincente en la investigación criminal si difieren significativamente de otros estados financieros reportados por la empresa Trump, dijo Daniel Horwitz, un abogado defensor de cuello blanco y exfiscal de Manhattan. Pero además de los registros, dijo, los fiscales probablemente necesitarán testigos que puedan "testificar sobre documentos falsos y por qué fueron falsificados".

Los abogados de la Organización Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios. La Organización Trump ha negado en los documentos judiciales que la empresa falsificara valores de propiedad y ha rechazado otras acusaciones que están investigando el fiscal de distrito de Manhattan Vance y la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.

Los abogados de Trump han intentado bloquear la divulgación de sus registros fiscales apelando la solicitud del fiscal de distrito de Manhattan ante la Corte Suprema de Estados Unidos

Los tribunales inferiores rechazaron un argumento del abogado de Trump de que la solicitud equivalía a un "acoso" político. El equipo de Trump ha solicitado la suspensión de los procedimientos de la Corte Suprema. 

El tribunal superior normalmente actúa rápidamente en tales "solicitudes de emergencia", pero la solicitud de Trump ha estado pendiente desde octubre. Otro fallo a favor del fiscal de distrito despejaría el camino para que los fiscales accedan a los registros fiscales y financieros.

El fiscal de distrito de Manhattan dijo en una presentación de agosto que la oficina está investigando "una conducta criminal posiblemente extensa y prolongada" en la Organización Trump

En una presentación de septiembre, dijo que las acusaciones de mala conducta “montañosas” podrían justificar una investigación del gran jurado sobre un posible fraude fiscal, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales. La oficina de James ha presentado una demanda civil para obligar a la Organización Trump a presentar documentos, pero no ha alegado ningún delito.

Las investigaciones enfrentan desafíos. El fiscal de distrito de Manhattan puede tener dificultades para probar que las estimaciones de propiedad inexactas equivalen a fraude porque los estándares para valorar las propiedades varían, dicen los expertos legales.

 Dichas tasaciones también suelen ser realizadas por partes externas, lo que podría poner distancia entre las valoraciones controvertidas y los negocios de Trump.

“Hay mucha experiencia detrás de la cual esconderse”, dijo Joshua Levine, ex fiscal federal adjunto en el Distrito Sur de Nueva York que ahora se especializa en derecho penal y reglamentario de cuello blanco en la práctica privada.

Carga de la prueba

Para el fiscal de distrito de Manhattan, demostrar en la corte que Trump u otros funcionarios de la compañía tenían la intención de cometer un delito será "particularmente difícil", dijo Rebecca Roiphe, exfiscal asistente de distrito en Manhattan que enseña ética jurídica y derecho penal en la Facultad de Derecho de Nueva York.

Los fiscales en casos de fraude corporativo, dijo, a menudo se basan en una combinación de evidencia directa, como testigos incriminatorios, videos, correos electrónicos o mensajes de texto, y pruebas circunstanciales, como registros fiscales u otros documentos financieros. Usan tales registros, dijo, a menudo para señalar dónde una empresa se desvió de la práctica común de la industria.

Para buscar anomalías entre los acuerdos inmobiliarios, la oficina de Vance ha contratado a especialistas en contabilidad forense de FTI Consulting Inc, con sede en Washington, dijo una persona familiarizada con la investigación. Un portavoz de FTI declinó hacer comentarios.

Un desafío clave para los investigadores, dijo Roiphe, es que los estándares de la industria para las valoraciones de bienes raíces pueden ser flexibles.

“Es una práctica común que debes ser un poco relajado con las valoraciones”, dijo. "Entonces, decir que esto se hizo con un propósito, con la intención de defraudar, será un desafío".

Fuente: Reuters

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